کارآگاهان بلاکچین در تعقیب ۳۳۰ میلیون دلار بیت‌کوین؛ سارقان شناسایی شدند!

زمان مطالعه: 2 دقیقه

همان‌طور که در خبرهای قبلی رمزارز نیوز هم گزارش شد، در تاریخ ۲۸ آوریل و در یک حمله فیشینگ بزرگ، یک نهنگ بیت‌کوین (BTC) که فردی سالخورده و ساکن ایالات متحده است، بیش از ۳۵۲۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۳۳۰ میلیون دلار را از دست داد.

در این حمله، مهاجمان با استفاده از روش‌های مهندسی اجتماعی توانستند تمام تدابیر امنیتی را دور بزنند و دارایی قربانی را به سرقت ببرند.

حال، محقق مشهور حوزه بلاکچین، زک‌ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، به‌همراه تیمی از همکاران و با همکاری بخش امنیتی صرافی بایننس، موفق به توقیف بیش از ۷ میلیون دلار از دارایی‌های سرقتی شده‌اند.

۱ میلیارد بیبی دوج رایگان!
همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کنید و ۱ میلیارد بیبی دوج هدیه بگیرید. بدون قرعه‌کشی، فرصت محدود!

دریافت هدیه

با این حال، هنوز بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از بیت‌کوین‌های دزدیده‌شده مفقود است. زک‌ایکس‌بی‌تی اعلام کرده که دو مظنون در این پرونده شناسایی شده‌اند:

فردی به‌نام «Nina/Mo» که اهل سومالی است و یک مرکز تماس فیشینگ در کامدن انگلستان را اداره می‌کند، و همدستش «W0rk» که در طراحی سایت و تماس‌ها همکاری داشته است. این افراد پس از شناسایی، حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را پاک کرده‌اند.

به گفته زک‌ایکس‌بی‌تی، مهاجمان برای پول‌شویی دارایی‌های دزدیده‌شده از رمزارز مونرو (XMR) استفاده کرده‌اند. این فعالیت‌ها حتی بر قیمت و حجم معاملات مونرو تأثیر گذاشته است.

او همچنین بیان کرده که اطلاعات قربانی از طریق نشت داده‌های خصوصی به‌دست مهاجمان رسیده است. گفتنی است که ماه گذشته، کاربران بایننس نیز با روش مشابهی هدف قرار گرفتند.

زک‌ایکس‌بی‌تی توضیح نداده که قربانی دقیقاً چه کسی بوده یا چگونه به این حجم از بیت‌کوین دست پیدا کرده است، تنها اشاره کرده که این فرد سال‌ها در بازار رمزارز فعال بوده و از روش‌های جالبی برای افزایش دارایی خود استفاده کرده است. تحقیقات همچنان ادامه دارد و همکاری با بایننس و سایر نهادها در حال پیگیری است.

منبع خبر