۸ سال زندان برای کلاهبرداری کریپتو؛ بیش از ۲ میلیارد دلار سرقت تنها در سال ۲۰۲۵!

زمان مطالعه: 2 دقیقه

دوین گلدن، متهم اصلی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی در حوزه ارزهای دیجیتال، به جرم کلاهبرداری و پول‌شویی به ۹۷ ماه زندان (نزدیک به ۸ سال) محکوم شد.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که گلدن از طریق سه پروژه جعلی با نام‌های ام‌پاور‌کوین (EmpowerCoin)، ای‌کوین‌پلاس (ECoinPlus) و جت-کوین (Jet-Coin) بیش از ۴۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است.

این پروژه‌ها در فاصله آوریل تا آگوست ۲۰۱۷ فعالیت داشتند و با وعده سود تضمینی از معاملات کریپتو، کاربران را فریب داده بودند؛ در حالی‌که هیچ معامله‌ای انجام نشده و سرمایه‌ها صرف پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی یا منافع شخصی تیم مجرم شده بود.

۱ میلیارد بیبی دوج رایگان!
همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کنید و ۱ میلیارد بیبی دوج هدیه بگیرید. بدون قرعه‌کشی، فرصت محدود!

دریافت هدیه

پس از ورشکستگی پروژه‌ها، گلدن و همدستانش با پاک‌کردن مدارک و ارائه اطلاعات غلط، سعی در پنهان‌کردن حقیقت از مقامات قضایی داشتند.

دادگاه همچنین گلدن را به پرداخت ۲.۴۶ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. یکی از همدستان او به ۳۰ ماه زندان محکوم شده و دو متهم دیگر در انتظار صدور حکم هستند.

در پرونده‌ای مشابه، در اوایل ماه جاری، پنج نفر به ارتکاب کلاهبرداری کریپتویی به ارزش ۳۶.۹ میلیون دلار اعتراف کردند. این افراد آمریکایی‌ها را هدف قرار داده و وجوه را به یک مرکز کلاهبرداری کریپتویی در کامبوج منتقل کرده‌اند.

طبق گزارش‌ها، تنها در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲.۱ میلیارد دلار در حملات مرتبط با ارز دیجیتال به سرقت رفته است.

منبع

کوین تلگراف

اشتراک‌گذاری

منبع خبر